PDF^ Lavagem De Dinheiro. Prevenção E Controle Penal

Lavagem De Dinheiro. Prevenção E Controle Penal

L9613 Planalto Capa — Planalto

Texto compilado (V ide Decreto nº 2.799, de 1998) (Vide Lei nº 13.964, de 2019) Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, e dá outras providências.

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Prevenção a Lavagem de Dinheiro 1. Bases Legais Lei 9613 1998 – Dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências. Lei 12.683 2012 – Altera …

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No Brasil a principal regulação de Prevenção a Lavagem de Dinheiro provém dalei 9.613 de 1998 que dispõe sobre os crimes de Lavagem de Dinheiro e também pela resolução 2.025 do Conselho Monetário Nacional que aborda sobre as contas correntes ou de depósito à vista.